مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة

  • متوسط
  • برنامج تدريبي
  • تدريب عن بعد

يقدم البرنامج نظرة متعمقة على المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البيئات التنظيمية المحلية والدولية وتأثيرها على أعضاء مجلس الإدارة، أساليب حوكمة الشركات لتعزيز الثقافة الصحيحة من الأعلى، تحديث المعلومات المتعلقة بالعقوبات لأعضاء مجلس الإدارة.

الأوقات المتاحة

  • متاح
  • مكتمل
تاريخ البداية تاريخ النهاية المدة الموقع اللغة ملاحظات الرسوم
  1. البنوك
    • مصرفية الأفراد
    • مصرفية الشركات
    • المعلومات الائتمانية
    • أنظمة المدفوعات
    • المصرفية الخاصة
    • مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة
  1. الأوراق المالية
    • التصنيف الائتماني
    • وساطة الأسهم
    • إدارة الأصول
    • الخدمات الاستثمارية (أسواق الأسهم، أسواق الدين، الاندماج والاستحواذ)
    • تداول الأوراق المالية
    • إدارة الثروات
  1. التأمين
    • الوساطة (التأمين)
    • التأمين العام
    • التأمين الصحي
    • الحماية والادخار
    • إعادة التأمين
  1. التمويل
    • التأجير التمويلي
    • تمويل استهلاكي
    • تمويل بطاقة الائتمان
    • التمويل متناهي الصغر
    • التمويل العقاري
    • تمويل الأصول الإنتاجية
    • تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • ما هو غسل الأموال؟
    • تأثير غسل الأموال / تمويل الإرهاب على المؤسسات تكلفة عدم الامتثال
    • ما أهمية مخاطر غسل الأموال بالنسبة لمجلس الإدارة
    • أهمية مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في المنظمات المالية
    • أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحديات والمخاطر الاستراتيجية
  • البيئة التنظيمية
    • الإطار التنظيمي المحلي وأحدث الأنظمة الصادرة من البنك المركزي
    • برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التقييم والتصميم والتنفيذ والمراقبة والتدريب و الحوكمة الفعالة
  • الحوكمة الفعالة
    • ركائز إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • أدوار مجلس الإدارة ومسؤولياته تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • كيف يمكن لمجلس الإدارة الترويج لإطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ أهمية الثقافة
    • الإشراف الفعال من قبل مجلس الإدارة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • نظرة عامة على العقوبات
    • التطورات الأخيرة للعقوبات
    • أهمية الفحص المستمر لقوائم العقوبات
  • أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا :
  • أهمية وعناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفعال :
  • متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية وأفضل الممارسات الدولية :

مناسبة لأعضاء مجلس الإدارة الراغبين في تطوير معرفتهم بمكافحة غسل الأموال