ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أسواق رأس المال

  • مبتدئ
  • برنامج تدريبي
  • تدريب عن بعد

حسب توجيهات ومتطلبات الجهات التشريعيه ، على المؤسسات المالية تقديم دورات مستمرة للموظفين ذوي العلاقة في أسواق رأس المال لمعرفة التحديثات بشكل دوري

الأوقات المتاحة

  • متاح
  • مكتمل
تاريخ البداية تاريخ النهاية المدة الموقع اللغة ملاحظات الرسوم
  1. الأوراق المالية
    • التصنيف الائتماني
    • وساطة الأسهم
    • إدارة الأصول
    • الخدمات الاستثمارية (أسواق الأسهم، أسواق الدين، الاندماج والاستحواذ)
    • تداول الأوراق المالية
    • إدارة الثروات
  • مقدمة عامة عن غسل الاموال وكيفيات بدايتها
  • التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات
  • مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها في قطاع اسواق المال والثغرات الاساسية
  • إجراءات العناية الواجبة والمعززة بشأن العملاء وأفضل الممارسات لها في اسواق المال
  • المعايير الاكثر ملائمة لمكافحة غسل الاموال في اسواق راس المال
  • إكتساب نظرة عامة حول معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالميه :
  • تحديد التشريعات الدولية وأفضل الممارسات :
  • تحديث المعرفة بشأن المكافحه الدوليه :
  • نظرة عامة على التحقيق الفعال تجاة العملاء :

موظفو الإلتزام ومكافحة غسل الأموال

الموظفون المتخصصون

موظفو مهام الرقابة

أعضاء الادارة