متطلبات الالتزام و مكافحة غسل الأموال في مجال تمويل التجارة

  • متوسط
  • برنامج تدريبي
  • تدريب عن بعد

في هذا البرنامج سوف نشرح بإذن الله القواعد و القوانين و اللوائح الحاكمة لمكافحة غسل الأموال في مجال تمويل التجارة على المستوى الدولى و هي: • قواعد مكافحة غسل الأموال في مجال التجارة الدولية الصادرة من فاتف • مبادئ وولفزبرج لتمويل التجارة

الأوقات المتاحة

  • متاح
  • مكتمل
تاريخ البداية تاريخ النهاية المدة الموقع اللغة ملاحظات الرسوم
  1. التمويل
    • التأجير التمويلي
    • تمويل استهلاكي
    • تمويل بطاقة الائتمان
    • التمويل متناهي الصغر
    • التمويل العقاري
    • تمويل الأصول الإنتاجية
    • تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • اليوم الأول:
    • قواعد مكافحة غسل الأموال في مجال التجارة الدولية الصادرة من فاتف
    • الأساليب الأساسية في غسل الأموال باستخدام أدوات التجارة
    • الصفات الأساسية لطبيعة غسل الأموال باستخدام خدمات وتمويل التجارة
    • النقاط الأساسية التي يجب ان تركز عليها الجهات الرسمية لمكافحة غسل الأموال
    • تأثير المناطق الحرة على غسل الأموال باستخدام خدمات و تمويل التجارة
  • اليوم الثاني:
    • تمويل أسلحة الدمار الشامل
    • مؤشرات الخطر في عمليات التجارة الدولية
  • اليوم الثالث:
    • مبادئ وولفزبرج لتمويل التجارة
    • آليات و معايير التحكم في مكافحة غسل الأموال باستخدام أدوات التجارة
    • الإجراءات التصعيدية في حالة اكتشاف عناصر مخاطر
  • اليوم الرابع:
    • دليل اليات التحكم في مكافحة الجرائم المالية المتخصصة للبنوك في مجال: الإعتمادات المستندية
  • اليوم الخامس:
    • دليل اليات التحكم في مكافحة الجرائم المالية المتخصصة للبنوك في مجال: التحصيلات المستندية
    • دليل اليات التحكم في مكافحة الجرائم المالية المتخصصة للبنوك في مجال: الضمانات
    • دليل اليات التحكم في مكافحة الجرائم المالية المتخصصة للبنوك في مجال: تمويل المستحقات والمتحصلات في حالة استخدام الحساب المفتوح
  • - : مساعدة المشاركين في فهم متطلبات و اعداد منهجية مكافحة غسل الأموال في مجال التجارة المبينية على أسس تقييم المخاطر

إدارات: الإلتزام و المكافحة، تمويل التجارة، مدراء العلاقة، مدراء الفروع

وحدة التمويل العقاري والتأجير التمويلي