• متوسط
  • برنامج تدريبي
  • تدريب عن بعد

حسب توجيهات الجهات التشريعيه علي المؤسسات الماليه والجهات الحكومية تقديم دورات مستمرة للموظفين العاملين في تلك الاماكن والذين يحتاجون الي مثل هذة الدورات.

الأوقات المتاحة

  • متاح
  • مكتمل
تاريخ البداية تاريخ النهاية المدة الموقع اللغة ملاحظات الرسوم
04/04/2021 05/04/2021 يومان تدريب عن بعد عربي 800.00 ريال سعودي
  1. البنوك
    • مصرفية الأفراد
    • مصرفية الشركات
    • المعلومات الائتمانية
    • أنظمة المدفوعات
    • المصرفية الخاصة
    • مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة
  1. الأوراق المالية
    • التصنيف الائتماني
    • وساطة الأسهم
    • إدارة الأصول
    • الخدمات الاستثمارية (أسواق الأسهم، أسواق الدين، الاندماج والاستحواذ)
    • تداول الأوراق المالية
    • إدارة الثروات
  1. التأمين
    • الوساطة (التأمين)
    • التأمين العام
    • التأمين الصحي
    • الحماية والادخار
    • إعادة التأمين
  1. التمويل
    • التأجير التمويلي
    • تمويل استهلاكي
    • تمويل بطاقة الائتمان
    • التمويل متناهي الصغر
    • التمويل العقاري
    • تمويل الأصول الإنتاجية
    • تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • اليوم الاول
    • مفهوم وتعريفات غسل الاموال وتمويل الإرهاب
      • مفهوم تعريفات وبدايات غسل الأموال.
      • مفهوم وتعريفات الإرهاب.
      • مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا ومحليا.
    • طرق وانماط غسل الاموال وتمويل الإرهاب
      • النظرية التقليدية.
      • النظرية الحديثة.
      • اهم قنوات واساليب غسل الاموال.
    • المخاطر التي تسببها غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      • إقتصادياً
      • إجتماعياً
      • سياسياً
  • اليوم الثاني
    • العمليات المالية المشبوهة
      • تعريف العمليات المالية المشبوهة
      • مؤشرات الاشتباة
    • إلتزامات وواجبات المؤسسات المالية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
      • مبدأ إعرف عميلك KYC
      • تعريف العناية الواجبه.
    • العقوبات في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
      • النشاط الاجرامي لغسل الاموال
      • اهم العقوبات
  • تقديم مفاهيم حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. :
  • مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب عموماً :
  • قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب. :
  • التعريف بواجبات المؤسسات المالية. :
  • العقوبات المفروضة علي المشاركين بهذة العمليات الاجراميه. :

جميع موظفي المؤسسات المالية (ينوك – تأمين – تمويل) وإدارات مكافحة غسل الاموال في الجهات الحكومية

موظفي إدارات الالتزام ومكافحة غسل الاموال.

موظفى الإدارات الرقابية.

موظفين علي تواصل بإدارات مكافحة غسل الاموال.

مصطفي أحمد عبداللطيف



Alternate Text