تدريب إفتراضي حول الالتزام، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال لموظفي الخط الأمامي

  • مبتدئ
  • برنامج تدريبي
  • تدريب عن بعد

يوفر هذا البرنامج للموظفين العاملين في الخط الأمامي تفاعل العملاء – أي موظفي الفروع ومركز الاتصالات – وعيًا حول الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال في النظام المالي والإبلاغ عن الأنشطة والسلوكيات المشبوهة

الأوقات المتاحة

  • متاح
  • مكتمل
تاريخ البداية تاريخ النهاية المدة الموقع اللغة ملاحظات الرسوم
  1. البنوك
    • مصرفية الأفراد
    • مصرفية الشركات
    • المعلومات الائتمانية
    • أنظمة المدفوعات
    • المصرفية الخاصة
    • مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة
  1. الأوراق المالية
    • التصنيف الائتماني
    • وساطة الأسهم
    • إدارة الأصول
    • الخدمات الاستثمارية (أسواق الأسهم، أسواق الدين، الاندماج والاستحواذ)
    • تداول الأوراق المالية
    • إدارة الثروات
  1. التأمين
    • الوساطة (التأمين)
    • التأمين العام
    • التأمين الصحي
    • الحماية والادخار
    • إعادة التأمين
  1. التمويل
    • التأجير التمويلي
    • تمويل استهلاكي
    • تمويل بطاقة الائتمان
    • التمويل متناهي الصغر
    • التمويل العقاري
    • تمويل الأصول الإنتاجية
    • تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • مقدمة في الالتزام مفهوم واهمية الالتزام مبادى وقواعد الالتزام المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات البرنامج الرقابي للالتزام المبني على المخاطر مقدمة في مكافحة غسل الأموال ومراحله التقنيات الشائعة الاستخدام تعريف تمويل
  • تقديم لمحة عامة عن غسل الأموال / تمويل الإرهاب :
  • تحديد الأنظمة الدولية والمبادئ التوجيهية المحلية :
  • توفير إرشادات اعرف عميلك(KYC) والعناية الواجبة :
  • تسليط الضوء على الاحتيال في النظام المالي والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة :

مناسبة لموظفي الخط الأمامي في القطاع المالي من فروع ومراكز خدمة العملاء.