مكافحة غسل الأموال التعريفية لقطاع التأمين

  • أساسي
  • برنامج تدريبي
  • تدريب علي الإنترنت

تهدف هذه الدورة إلى تزويد الموظفين العاملين بقطاع التأمين (والذين يخضعون الى الالتزام بقوانين التأمين المفروضة من قبل مؤسسة النقد ساما) بمفهوم واضح لما هو المقصود بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية وقوع هذي الجرائم و كيفية مكافحة هذه الجرائم و أهم الطرق التي ممكن ان تتم فيها عملية غسيل الأموال في قطاع التأمين خاصة وكيفية التعرف عليها والتبليغ عنها و التعرف على بعض الهيئات العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تعتبر مراجع هامة و وفهم بعض أهم القوانين المسنة من قبل مؤسسة النقد المتعلقة بغسيل الأموال والتمويل الارهابي.

الأوقات المتاحة

  • متاح
  • مكتمل
تاريخ البداية تاريخ النهاية المدة الموقع اللغة ملاحظات الرسوم
22/06/2020 22/06/2020 يوم واحد تدريب علي الإنترنت إنجليزي Online Course 800.00 ريال سعودي
  1. التأمين
    • الوساطة (التأمين)
    • التأمين العام
    • التأمين الصحي
    • الحماية والادخار
    • إعادة التأمين

لا يوجد

لا يوجد

  • اليوم الأول: الهيكل العالمي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عملية غسيل الأموال والمراحل الثلاث الرئيسية لهذه العملية الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    • اليوم الثاني:دور مراقب التأمين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الهدف الرئيسي من وآلية " معاينة الخطر" طرق التعرف على كيفية وقوع جرائم غسيل الأموال في قطاع التأمين القوانين المسنة من قبل مؤسسة النقد الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
  • • التعرف على الهيكل العالمي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب : • تعريف عملية غسيل الأموال والمراحل الثلاث الرئيسية لهذه العملية • فهم الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب • وصف دور مراقب التأمين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب • التعرف على الهدف الرئيسي من وآلية " معاينة الخطر" • تمييز طرق التعرف على كيفية وقوع جرائم غسيل الأموال في قطاع التأمين • فهم القوانين المسنة من قبل مؤسسة النقد الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

جميع موظفي شركات التأمين العامليين في قطاع التأمين السعودي

خدمة العملاء لقطاع التأمين