الالتزام في المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح

1. البنوك
• مصرفية الأفراد
• مصرفية الشركات
• المعلومات الائتمانية
• أنظمة المدفوعات
• المصرفية الخاصة
• مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة

1. الأوراق المالية
• التصنيف الائتماني
• وساطة الأسهم
• إدارة الأصول
• الخدمات الاستثمارية (أسواق الأسهم، أسواق الدين، الاندماج والاستحواذ)
• تداول الأوراق المالية
• إدارة الثروات

1. التأمين
• الوساطة (التأمين)
• التأمين العام
• التأمين الصحي
• الحماية والادخار
• إعادة التأمين

1. التمويل
• التأجير التمويلي
• تمويل استهلاكي
• تمويل بطاقة الائتمان
• التمويل متناهي الصغر
• التمويل العقاري
• تمويل الأصول الإنتاجية
• تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

• تعريف وظيفة الالتزام ومخاطر عدم الالتزام
• مسئوليات وظيفة الالتزام بالجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح
• ملخص عن متطلبات الالتزام بالانظمة واللوائح ذات العلاقة باعمال الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح
• برنامج الالتزام الرقابي الفعال لدى الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح
• مسئوليات (مجلس الامناء / مجلس الادارة ) بشأن الالتزام في الجمعية الخيرية و المنظمة الغير هادفة للربح
• تعريف عمليات غسل الاموال و مراحلها ومخاطرها
• تعريف الارهاب وتمويله ومخاطره
• برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فى الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح
• تعريف مفهوم الحوكمة في المنظمات الهادفة والغير هادفة للربح
• العلاقة بين غسل الاموال وتمويل الارهاب (أوجه الاختلاف والتشابه )
• ملخص توصيات مجموعة العمل المالى ( الفاتف ) ، واهم المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

• معرفة مفهوم وظيفة الالتزام في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح وأهميتها :
• التعرف على مخاطر عدم الالتزام بالمتطلبات الرقابية :
• فهم دور وظيفة الالتزام بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح :
• فهم دور وظيفة الالتزام في ارساء مبادىء الحوكمة في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح :

منسوبي الجمعيات الخيرية ، ومنسوبي المنظمات الغير هادفة للربح

منسوبي الجهات الرقابية على قطاع الجمعيات الخيرية و المنظمات الغير هادفة للربح