• أساسي
  • برنامج تدريبي
  • تدريب عن بعد

يقدم البرنامج نظرة شاملة حول معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال، وتحديد التشريعات الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

الأوقات المتاحة

  • متاح
  • مكتمل
تاريخ البداية تاريخ النهاية المدة الموقع اللغة ملاحظات الرسوم
24/03/2021 25/03/2021 يومان تدريب عن بعد عربي 800.00 ريال سعودي
  1. البنوك
    • مصرفية الأفراد
    • مصرفية الشركات
    • المعلومات الائتمانية
    • أنظمة المدفوعات
    • المصرفية الخاصة
    • مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة
  1. الأوراق المالية
    • التصنيف الائتماني
    • وساطة الأسهم
    • إدارة الأصول
    • الخدمات الاستثمارية (أسواق الأسهم، أسواق الدين، الاندماج والاستحواذ)
    • تداول الأوراق المالية
    • إدارة الثروات
  • اليوم الأول:
    • مقدمة والتعريف بأهمية الإلتزام.
    • ما هي إدارة الإلتزام.
    • مكونات مهام إدارة الإلتزام.
    • تقييم مخاطر عدم الإلتزام.
    • بيئة عمل وقواعد الإلتزام.
  • اليوم الثاني:
    • مقدمة والتعريف بغسل الاموال.
    • كيف يتم غسل الاموال.
    • مخاطر غسل الاموال محلياً وعالمياً.
    • مكافحة غسل الاموال عالميا وإقليمياَ.
    • أمثلة على طرق غسل الاموال.
  • إكتساب نظرة عامة حول معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال. :
  • تحديد التشريعات الدولية وأفضل الممارسات. :
  • نظرة عامة على التحقق الفعال تجاة العمل والعملاء. :

موظفين جدد بإدارة الالتزام ومكافحة غسل الاموال

موظفو المهام الرقابية.

موظفي المؤسسات المالية عامة.

مصطفى عبداللطيف



Alternate Text