تدريب إفتراضي حول مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب والاحتيال لموظفي العمليات المساندة

  • مبتدئ
  • برنامج تدريبي
  • تدريب عن بعد

يوفر هذا البرنامج للموظفين في المكتب الخلفي تفاعل العملاء – فريق عمل الفروع ومركز الاتصالات والوعي بالامتثال، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال في النظام المالي، والإبلاغ عن الأنشطة والسلوكيات المشبوهة

الأوقات المتاحة

  • متاح
  • مكتمل
تاريخ البداية تاريخ النهاية المدة الموقع اللغة ملاحظات الرسوم
  1. البنوك
    • مصرفية الأفراد
    • مصرفية الشركات
    • المعلومات الائتمانية
    • أنظمة المدفوعات
    • المصرفية الخاصة
    • مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة
  1. الأوراق المالية
    • التصنيف الائتماني
    • وساطة الأسهم
    • إدارة الأصول
    • الخدمات الاستثمارية (أسواق الأسهم، أسواق الدين، الاندماج والاستحواذ)
    • تداول الأوراق المالية
    • إدارة الثروات
  1. التأمين
    • الوساطة (التأمين)
    • التأمين العام
    • التأمين الصحي
    • الحماية والادخار
    • إعادة التأمين
  1. التمويل
    • التأجير التمويلي
    • تمويل استهلاكي
    • تمويل بطاقة الائتمان
    • التمويل متناهي الصغر
    • التمويل العقاري
    • تمويل الأصول الإنتاجية
    • تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • مقدمة في الالتزام مفهوم واهمية الالتزام مبادى وقواعد الالتزام المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات البرنامج الرقابي للالتزام المبني على المخاطر سلوكيات الأعمال والتعاملات مع الأطراف ذات الصلة مقدمة في مكافحة غسل الأموال
  • تقديم لمحة عامة عن غسل الأموال / تمويل الإرهاب :
  • تحديد الأنظمة الدولية والمبادئ التوجيهية المحلية :
  • توفير إرشادات اعرف عميلك(KYC) والعناية الواجبة :
  • تسليط الضوء على الاحتيال في النظام المالي والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة :

مناسبة لموظفي مكتب العمليات المساندة في القطاع المالي الذين يتمتعون بمعرفة محدودة في مكافحة غسل الأموال وليس لديهم تفاعل مباشر مع إدارة الامتثال/مكافحة غسل الأموال.