مكافحة الجرائم المالية للجمعيات الخيرية
برنامج تدريبي
تشكل عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم وخاصة التي ترتبط بالأنشطة غير المشروعة وغير النظامية مثل تجارة المخدرات والاسلحة والدعارة والفساد الإداري والمالي والتستر التجاري خطراً عظيما يهدد نزاهة كثير من المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة الي الربح
المزيد
