مكافحة غسل الأموال التعريفية لقطاع التأمين
برنامج تدريبي
تهدف هذه الدورة إلى تزويد الموظفين العاملين بقطاع التأمين (والذين يخضعون الى الالتزام بقوانين التأمين المفروضة من قبل مؤسسة النقد ساما) بمفهوم واضح لما هو المقصود بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية وقوع هذي الجرائم و كيفية مكافحة هذه الجرائم و أهم الطرق التي ممكن ان تتم فيها عملية غسيل الأموال في قطاع التأمين خاصة وكيفية التعرف عليها والتبليغ عنها و التعرف على بعض الهيئات العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تعتبر مراجع هامة و وفهم بعض أهم القوانين المسنة من قبل مؤسسة النقد المتعلقة بغسيل الأموال والتمويل الارهابي.
المزيد
